امروز شنبه 01 اردیبهشت 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
آیا میدانید اصل بر برائت است و اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.
 
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
تاریخ انتشار : 26-08-1395

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

۱۹/۸/۱۳۹۵ هـ۵۳۴۵۸ت/۱۰۳۰۰۶شماره

اصلاح آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت

وزارت کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۲ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویبنامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ به شرح زیر اصلاح میشود:

۱ـ ماده (۵ (به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده۵ ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیتهای پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد٬ اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

۲ـ در ماده (۲۳ (عبارت «طبق قوانین» پس از واژه «باید» اضافه و عبارت «و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذیربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد» حذف میشود.

۳ـ در ماده (۲۴ (عبارت «در چارچوب قوانین» قبل از عبارت «تأمین نماید» اضافه و عبارت «فرد یاد شده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت» حذف میشود.

۴ـ در تبصره (۳ (ماده (۲۶ (عبارت «تصویب شورا» به عبارت «پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیأت وزیران» اصلاح میشود.

۵ ـ در ماده (۴۰ (عبارت «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور» به عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» اصلاح میشود.

۶ ـ ماده (۴۹ (به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده۴۹ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آییننامه را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین